بررسی‌های نظارتی نشان می‌دهد در برخی نقل‌وانتقالات بانکی به‌ویژه تراکنش‌های با مبالغ بالا و با اهمیت، اسناد ارائه‌شده از سوی مشتریان با طرفین واقعی تراکنش‌ها انطباق ندارد.

تریبون اقتصاد– هادی خانی – دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم – با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای تجاوزات […]

تریبون اقتصاد، به گفته رئیس اداره مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی، سه صندوق قرض‌الحسنه فعال در استان با […]

به گزارش تسنیم، با توجه به بررسی‌های انجام شده تنها در یک مورد، یک وکیل که وکالت ۱۱۳ مستمری بگیر را برعهده داشته و به […]

به گزارش مهر، بانک مرکزی بخشنامه الزامات قانونی مبارزه با پولشویی را به شبکه بانکی و مشتریان بانک‌ها ابلاغ کرد. بر همین اساس و در […]

به گزارش خبرآنلاین، در حالی مسئولان بانکی و مالیاتی بارها نسبت به اجاره کارت‌های بانکی هشدار جدی داده‌اند که همچنان شاهد استفاده از کارت‌های اجاره‌ای […]