منابع رسانه‌ای بیانیه‌ای منتسب به رئیس جمهور پیشین سوریه را منتشر کردند.
تروریسم
-
-
تلگرام، بیش از ۱۵ میلیون گروه و کانال مرتبط با محتوای مضر مانند کلاهبرداری و تروریسم را با کمک ابزارهای نظارتی هوش…
-
توافقنامه ایران با گروه مبارزه با پولشویی اوراسیا امضا شددو عضو اتاق بازرگانی بر ضرورت پیوستن ایران به FATF برای تسهیل روابط تجاری کشور تاکید کردند. گروهی از جمهوری اسلامی…
-
دادگاه یک تبعه خارجی را به جرم پولشویی به پرداخت ۸۵۰ میلیارد تومان جریمه و استرداد عواید ناشی از جرم محکوم کرد.
-
تجارت ذاتاً فرایندی پیچیده است که منعکس‌کننده ماهیت زنجیره‌های تامین به‌هم پیوسته در سراسر جهان است. این درحالی است…
-
پژوهشکده پولی بانکی بررسی کردکشورهای عضو FATF باید ریسک‌های موجود در سیستم مالی خود را شناسایی و اقدامات مناسبی برای کاهش این ریسک‌ها اتخاذ کنند؛…
-
بانک مرکزی سقف واریز شناسه‌دار را کاهش دادسقف روزانه واریز شناسه‌دار به ازای هر حساب بانکی مبدأ برای کسب‌وکار‌های رمزارزی ۲۵ میلیون تومان و برای سایر…
-
«ما از برنامه‌های اقدام FATF سی و نه مورد را اجرا کردیم و ۲ عدد را اجرا نکردیم و دلیل بقای ما در لیست سیاه این است،…
-
بانک مرکزی امارات متحده عربی، یک بانک فعال در این کشور را به دلیل نقض قوانین ضد پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم…