یک زن 38 ساله، پشت پرده بزرگترین شبکه پولشویی روسی با ارز دیجیتال در بریتانیا
به گفته NCA، توکن USDT تتر به دلیل ثبات بیشتر نسبت به دیگر ارزهای دیجیتال برای مجرمان جذابیت دارد.
تریبون اقتصاد به نقل از بلومبرگ- پلیس بریتانیا اعلام کرد که شبکه‌های روسی که میلیاردها دلار را برای الیگارش‌ها، گروه‌های خلافکار و جاسوسان از طریق مبادله پول نقد با ارز دیجیتال در اروپا، خاورمیانه و آمریکای جنوبی جابجا می‌کردند، تعطیل کرده است.
ماموران آژانس ملی جرایم بریتانیا (NCA) یک شبکه پیچیده پولشویی را کشف کردند که قابلیت پشتیبانی از تقریباً هر نوع جرمی را داشت. این شبکه‌ها به عنوان تسویه‌خانه‌های غیرقانونی عمل می‌کردند و معادل ارزش نقدی دریافت‌شده در یک کشور را در کشور دیگر منتقل می‌کردند.
در مرکز یکی از این شبکه‌ها، یک زن 38 ساله روسی به نام «کاترینا ژدانوا» قرار داشت که متهم به ارائه خدمات ویژه به ثروتمندان روسی است. او سال گذشته به دلیل انتقال بیش از 100 میلیون دلار برای یکی از الیگارش‌ها به امارات متحده عربی تحت تحریم‌های آمریکا قرار گرفت. ژدانوا هم‌اکنون در بازداشت پیش از محاکمه در فرانسه به اتهام جرایم دیگر است.
شبکه «Smart» ژدانوا و شبکه دیگر به نام «TGR» از استیبل‌کوین شرکت «Tether Holdings Ltd.» برای ارائه نقدینگی بالا به مشتریانی مانند شبکه تلویزیونی روسیا تودی و سندیکای جرم خانواده کیناهان استفاده می‌کردند. به گفته NCA، توکن USDT تتر به دلیل ثبات بیشتر نسبت به دیگر ارزهای دیجیتال برای مجرمان جذابیت دارد.
راب جونز، مدیر عملیات NCA گفت: «برای اولین بار، توانستیم ارتباط بین نخبگان روسی، مجرمان سایبری و گروه‌های مواد مخدر در خیابان‌های بریتانیا را شناسایی کنیم»، وی افزود: «ریسمانی که این گروه‌ها را به هم پیوند می‌داد - شبکه‌های Smart و TGR - تا پیش از این نامرئی بود.»
این عملیات موفقیت بزرگی برای NCA محسوب می‌شود که فعالیت خود را با تمرکز بر جرایم سازمان‌یافته آغاز کرد و بعدها به مبارزه با نفوذ الیگارش‌ها در بریتانیا پرداخت. این آژانس پس از حمله روسیه به اوکراین تلاش‌های گسترده‌ای برای هدف قرار دادن ثروتمندان روسی انجام داد.
شرکت تتر در بیانیه‌ای اعلام کرد که «هرگونه استفاده غیرقانونی از استیبل‌کوین‌ها را به شدت محکوم می‌کند» و همکاری خود با بیش از 195 نهاد اجرای قانون در 48 حوزه قضایی را تایید کرد.
تحقیقات بریتانیا شامل 84 دستگیری در سراسر جهان و ضبط بیش از 20 میلیون پوند (25.3 میلیون دلار) به صورت نقد و ارز دیجیتال بوده است. NCA تخمین می‌زند که سالانه بیش از 100 میلیارد پوند از طریق بریتانیا پولشویی می‌شود.
